Parchetul European (EPPO) a anunțat marți că a descoperit cea mai mare schemă de fraudă transfrontalieră în materie de TVA investigată vreodată în UE, în valoare estimată de 2,2 miliarde de euro.

Investigația a început în aprilie 2021 în Portugalia, unde autoritățile anchetau o companie care vindea telefoane mobile, tablete, căști și alte dispozitive electronice, fiind suspectată de fraudă cu TVA. Așa cum li s-a cerut, autoritățile portugheze au raportat cazul la EPPO după lansarea acestuia, în iunie 2021, în ciuda faptului că ancheta inițială a constatat că totul era în regulă.

Anchetele suplimentare efectuate de procurorii europeni, analiștii în domeniul fraudei financiare, Europol și autoritățile naționale de aplicare a legii au stabilit în curând legături între companiile portugheze și aproape 9.000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice. Acestea erau localizate în majoritatea țărilor UE, precum și în Albania, China, Emiratele Arabe Unite, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și Statele Unite. Perchezițiile au fost efectuate în șase state membre ale UE la jumătatea lunii octombrie, iar marți au fost efectuate alte 200 de percheziții în alte 14 țări ale UE.

Toate datele colectate sunt în curs de analiză, iar ancheta privind grupurile de crimă organizată care se află în spatele acestei scheme continuă, a precizat EPPO într-un comunicat, iar pagubele estimate investigate în cadrul operațiunii Admiral se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro.
Potrivit agenției UE, cazul este demn de atenție nu doar pentru amploarea sa, ci și pentru “complexitatea extraordinară a lanțului de companii” implicate. Acest tip de fraudă este cea mai profitabilă infracțiune din cadrul blocului comunitar și se estimează că statele UE pierd anual 50 de miliarde de euro din cauza pierderilor fiscale. Operațiunea Admiral este o demonstrație clară a avantajelor unui parchet transnațional, a declarat procurorul-șef european Laura Kövesi.
EuroNews