Autoritățile au percheziționat birourile din Paris a cinci bănci suspectate de fraudă fiscală, au anunțat procurorii francezi.

Perchezițiile fac parte din cinci investigații preliminare deschise în decembrie 2021 privind acuzații de spălare de bani și fraudă fiscală legate de plata dividendelor, a precizat Parchetul Național Financiar francez într-o declarație. Procurorii nu au precizat ce bănci au fost percheziționate. Presa franceză a declarat că printre băncile percheziționate se numără HSBC, BNP Paribas, Exane – o filială a BNP – Societe Generale și Natixis. Societe Generale a confirmat investigația la biroul său, dar a refuzat să facă alte comentarii. Mesajele prin care se solicitau comentarii din partea celorlalte bănci nu au fost returnate imediat.

Raidul are loc în contextul turbulențelor financiare globale declanșate luna aceasta de prăbușirea a două bănci americane și de preluarea, orchestrată de guvern, a creditorului elvețian cu probleme Credit Suisse de către rivalul său UBS. Investigația franceză a vizat tranzacții “cum cum”, în care un acționar străin al unei companii listate în Franța își transferă acțiunile către o bancă franceză în momentul în care se plătesc dividendele pentru a evita plata impozitului pe câștigurile de capital.

În comunicatul procurorilor francezi se precizează că la percheziție au participat șase procurori germani din Köln, în cadrul cooperării judiciare europene. Acesta sugerează că printre acționarii străini în cauză se numără germani sau entități germane. O investigație similară de evaziune fiscală de amploare în Germania vecină, desfășurată în ultimii ani, a dus la percheziții la bănci, la alte companii și la domiciliile unor oameni de afaceri, ceea ce a dus la condamnări împotriva unor bancheri.
EuroNews